Посібник OKX з виконання запитів від правоохоронних органів

Опубліковано 11 вер. 2023 р.

Останнє оновлення: 31 липня 2025 р.

Лише для державних і правоохоронних органів.

1. Вступ

Відповідно до Умов обслуговування OKX, послуги OKX.com надають різні організації.

Усі запити від правоохоронних органів необхідно подавати тут. Якщо у вас ще немає акаунта, вам буде запропоновано його створити, щоб ви могли подати запит (якщо потрібна допомога, зв'яжіться з нами за адресою help@kodexglobal.com). Зверніть увагу, що фактом подання запиту через цю платформу ви приймаєте умови Повідомлення OKX про конфіденційність, Політики конфіденційності Kodex і Умови використання Kodex.

За виняткових обставин (наприклад, ви не можете пройти реєстрацію на Kodex або у надзвичайній ситуації) ви можете надіслати запит на адресу enforcement@okx.com з вказанням «OKX» як отримувача. У разі необхідності ми відповідатимемо на запити уповноважених правоохоронних органів (з адресою електронної пошти з офіційного державного домену) з підтвердженням повноважень (документальними документами, що підтверджують вашу особисту авторитетність як представника правоохоронних органів для виконання такого запиту (наприклад, фото вашого значка агента)).

Ми розглянемо кожну справу та сприятимемо в кожному конкретному випадку відповідно до Умов обслуговування, нашої Політики конфіденційності й вимог чинного законодавства й нормативно-правових актів.

Ми намагаємося відповідати на запити оперативно. Якщо ви не отримали відповіді, перевірте папку поштової скриньки зі спамом.

Якщо йдеться про транскордонне правозастосування, ознайомтеся за можливості також з відповідними документами, пов'язаними з договорами про взаємну правову допомогу.

2. Обов'язкова інформація

Щоб ми розглянули ваш запит, ви повинні:

a. уточнити потрібні з нашого боку дії/предмети; та

b. долучити підписану судову ухвалу та/або офіційний лист правоохоронного органу з вказанням таких даних:

  • повна назва правоохоронного органу та його офіційне повноваження подавати такий запит разом із судами компетентної юрисдикції з додаванням документів на підтвердження цього;

  • ваша офіційна контактна інформація (адреса електронної пошти й/або номер телефону);

  • хронологічний виклад інциденту, щодо якого провадиться розслідування, включно з істотними фактами справи, з посиланням на наведені нижче питання, де це можливо:

    • усі відповідні адреси гаманців і хеші транзакцій (TXID), починаючи з першої транзакції, на яку скаржиться ймовірна жертва (вкажіть тип і кількість токенів для кожної транзакції, а також відповідний блокчейн) («Перша транзакція»), і завершуючи тим, як цю транзакцію було відстежено до OKX;

    • у складних справах вкажіть загальну суму (у токенах і приблизну вартість у USD), а також розбивку для кращого розуміння;

    • результати розслідування на цей день, зокрема інформація про підозрюваного шахрая, а також обставини, за яких імовірну жертву вдалося переконати здійснити Першу транзакцію;

    • відповідне ім'я користувача OKX, UUID, зареєстрований номер телефону й електронна адреса, ідентифікаційний номер; і

c. потрібні з нашого боку дії/предмети.

Усі запити та вкладення повинні бути оформлені англійською мовою.
Усі відповідні адреси гаманців і хеші транзакцій також повинні бути надані у форматі документа Word або .pdf з можливістю копіювання.

Якщо ви не можете подати запит через Kodex, поясніть причину.